eng
Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
1.1.
Валютный контроль и компетенция органов МВД, прокуратуры и таможенных органов, по его осуществлению
1.2.
Основы теории ценных бумаг
1.2.1.
Правовые основы
1.2.2.
Российская «классическая» теория ценных бумаг
1.2.3.
Права по ценной бумаге
1.2.4.
Есть ли необходимость в сертификате?
1.2.5.
Особенности ордерных бумаг
1.2.6.
Виндикационные иски
1.2.7.
Депонирование
1.2.8.
Является ли ценная бумага документом?
1.2.9.
Зарубежный опыт
1.2.10.
Является ли ценная бумага совокупностью прав?
1.3.
История возникновения ценных бумаг, денег, документов и их международного оборота
1.4.
Основные денежные, долговые и товарные ценные бумаги
ГЛАВА 2. ВИДЫ ЗАЩИТЫ ЦЕННЫХ БУМАГ
2.1.
Основные технологические процессы производства ценных бумаг
2.1.1.
Изготовление бумаги
2.2.
Общая характеристика печатного процесса .
2.3.
Технологическая защита
2.3.1.
Бумага для бланков банкнот, документов и ценных бумаг
2.3.2.
Водяные знаки
2.3.3.
Защитные волокна
2.3.4.
Защитная нить
2.3.5.
Ирисовые плашки
2.3.6.
Кинеграммы и голограммы
2.4.
Полиграфическая защита
2.4.1.
Способы полиграфической печати
2.4.2.
Специальные виды печати
2.4.3.
Ирисная печать
2.4.4.
Графические элементы
2.4.5.
Фоновые сетки
2.4.6.
Микропечать
2.4.7.
Графические «ловушки»
2.4.8.
Графические метки
2.4.9.
Скрытые знаки
2.5.
Физико-химическая защита
2.5.1.
Магнитная защита
2.5.2.
Люминесценция
2.5.3.
Метамерные краски
2.5.4.
Фотохромные и термохромные краски
2.5.5.
OVI-краски (Optically Variable Inc)
2.6.
Специальные защитные знаки
2.7.
Микромаркировка, изотопные методы защиты и защитные биотехнологии
ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДЛИННОСТИ ДОКУМЕНТОВ
3.1.
Анализ криминальной обстановки в области подделки ценных бумаг и основных путей поступления подделок в Российскую Федерацию
3.2.
Порядок проведения экспресс-анализа
3.3.
Визуальная проверка защитных признаков
3.4.
Техническое исследование документов и его виды
3.5.
Основные виды подделок
3.6.
Установление первичного содержания документа
3.7.
Идентификация документов и определение подлинности
3.8.
Криминалистическое исследование подлинности документов
3.8.1.
Задачи криминалистического исследования документов
3.8.2.
Принципы почерковедения
3.8.3.
Система признаков, используемая при криминалистическом исследовании подписи или письма
3.8.4.
Диагностические и автороведческие исследования
3.8.5.
Следственный осмотр документов
3.8.6.
Подготовка материалов для экспертизы
3.8.7.
Методика экспертного исследования
3.8.8.
Криминалистическое исследование письма
3.8.9.
Технико-криминалистическое исследование документов
3.9.
Установление подлинности железнодорожного билета
3.9.1.
Описание бланка "ПРОЕЗДНОЙ ДОКУМЕНТ"
3.9.2.
Порядок контроля проездных документов
3.9.3.
Средства защиты проездного документа
3.10.
Установление подлинности авиационного билета
ГЛАВА 4. КОНТРОЛЬ ПАСПОРТОВ, ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ, КРЕДИТНЫХ И ДЕБИТНЫХ КАРТ
4.1.
Защитные средства российских и иностранных паспортов
4.2.
Некоторые средства защиты документов таможенной отчётности
4.3.
Интеллектуальные карточки
4.3.1.
Правовое положение кредитных карт. История возникновения
4.3.2.
Кредитные карты
4.3.3.
Порядок распространения кредитными организациями платежных карт
4.3.4.
Операции с картами
4.3.5.
Дебетовые карты
4.3.6.
Как делают карты
4.3.7.
Использование Банковской карты
4.3.8.
Кредитная "Таможенная карта"
4.3.9.
Интеллектуальные карточки
ГЛАВА 5. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ПОДЛИННОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ РУБЛЕЙ РОССИИ И ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
5.1.
Проверка подлинности и платежеспособности банкнот
5.2.
Основные правила определения признаков подлинности и платежеспособности рублей России
5.3.
Общие положения определения подлинности и платёжеспособности ЦБ иностранных государств
5.4.
Особенности защиты долларов США и определения подлинности банкнот Федеральной Резервной системы США
5.5.
Особенности защиты евро-денежных знаков Европейского Союза
5.6
Особенности производства и защитные признаки монет России и зарубежных стран
5.6.1.
Монеты Банка России образца 1997 года
5.6.2.
Памятные и инвестиционные монеты Банка России
5.6.3.
Особенности выпуска и производства евромонет
5.7.
Особенности современной организации переработки и хранения денежных знаков и монет
5.8.
Продажа покупка и обмен валюты. Правила и нарушения
ГЛАВА 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ АКЦИЗНЫХ МАРОК
6.1.
Акцизная маркировка товаров
6.2.
Оформление в таможнях маркированных товаров
6.3.
Порядок таможенного оформления товаров, подлежащих маркировке. Общие рекомендации по анализу подлинности марок
6.4.
Анализ существующих приборов для исследований подлинности специальных, акцизных и идентификационных марок
6.4.1.
Проверка визуальных защитных признаков
6.4.2.
Проверка защитных признаков в УФ - лучах
6.4.3.
Проверка спецэлементов «М» и «И»
6.4.4.
Проверка ИК защиты
6.4.5.
Проверка магнитной защиты
6.5.
Анализ специализированных приборов, используемых при проверке подлинности специальных, акцизных и идентификационных марок
6.5.1.
Полный комплект для определения подлинности акцизных и специальных марок «КОРУНД-ПК»
6.6.
Описание и методы проверки (исследований) подлинности специальных, акцизных и идентификационных марок
6.6.1.
Виды марок
6.6.2.
Виды исследований
ГЛАВА 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ПОДЛИННОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПЕЧАТЕЙ, ШТАМПОВ, БЛАНКОВ, ПОДПИСЕЙ
7.1.
Комплекс приборов контроля подлинности документов фирмы «Регула» (г. Минск)
7.2.
Комплекс приборов контроля подлинности документов фирмы ЭВС (г. Санкт-Петербург)
7.3
Комплекс приборов контроля подлинности документов фирмы «ВИЛДИС» (г. Москва)
7.4.
Комплекс приборов контроля подлинности документов МНПО «Спектр» (г. Москва)
7.5.
Видеоспектральный компаратор «ВСК-1»
7.6.
Лупа телевизионная инфракрасная «Генетика-3М-ЛТВ»
7.7.
Портативные УФ осветители «УФО-1», «Дозор», «Дозор-К»
7.8.
Компьютеризированный криминалистический комплекс «КРК-1»
7.9.
Криминалистические наборы «КРН-1», «КРН-2»
7.10.
Лупа инфракрасная «Корунд-1»
7.11.
Идентификационные средства «Люмограф»
7.12.
Ультрафиолетовый осветитель «Гриф-2»
7.13.
Ультрафиолетовый осветитель «УО-1»
7.14.
Экспертно-криминалистические видеокомплексы «Спектр-эксперт»
7.15.
Комплект телевизионного микроскопа «Телемик-1»
7.16.
Назначение и возможности программно-аппаратного комплекса «Эксперт-К»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приложение №1. Словарь употребляемых терминов и определений
Приложение №2.Федеральный закон о валютном регулировании и валютном контроле
Приложение №3. Организация работы с неплатежными, сомнительными и имеющими признаки подделки денежными знаками
Приложение №4. Инструкция о порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц
Приложение №5. Классификатор видов операций с наличной валютой и чеками
Приложение №6. Сообщение о существенном факте "Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг
Приложение №7. Стандарт. Методические рекомендации по экспертизе векселей
Приложение №8. Положение Банка России от 9 октября 2002 г. № 199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации»
Приложение № 9. Типовые Правила приема поврежденных денежных знаков иностранных государств
Приложение № 10. Порядок доведения до потребителей информации о происхождении алкогольной и табачной продукции иностранного производства
Библиографический список